La SEC presenta cargos contra ejecutivos de SafeMoon por un plan de fraude masivo

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) ha presentado cargos contra SafeMoon, una plataforma de finanzas descentralizadas (DeFi), y varios de sus ejecutivos. La demanda, presentada en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, alega su participación en un plan de fraude masivo.

Acusaciones contra ejecutivos de SafeMoon

La SEC ha nombrado al creador de SafeMoon, Kyle Nagy, al director ejecutivo John Karony, al director de tecnología Thomas Smith y a SafeMoon US LLC como acusados ​​en la demanda. Los cargos afirman que los acusados ​​participaron en ventas no registradas del valor de criptoactivo, conocido como "SafeMoon".

Según la presentación ante la SEC, el equipo ejecutivo de SafeMoon aseguró a los inversores que sus fondos estaban seguros e inaccesibles para cualquiera, incluidos los acusados. Esta garantía se basó en un acuerdo entre los inversores y SafeMoon, que establecía que los fondos se mantendrían en el fondo de liquidez de SafeMoon.

Sin embargo, se descubrió que una parte importante de los fondos nunca se guardó como se había prometido. El equipo ejecutivo supuestamente retiró casi 200 millones de dólares en depósitos de clientes del proyecto y malversó los fondos para uso personal, incluida la compra de vehículos de lujo, viajes extravagantes, casas de lujo y otras propiedades personales.

La perspectiva de la SEC

David Hirsch, jefe de la Unidad Cibernética y Criptoactivos (CACU) de la División de Cumplimiento de la SEC, enfatizó que las ofertas no registradas carecen de la divulgación y responsabilidad necesarias que exige la ley. También destacó cómo estafadores como el creador de SafeMoon, Kyle Nagy, aprovechan estas vulnerabilidades para enriquecerse, sin tener en cuenta el daño causado a sus víctimas.

Advertencia de la SEC a los inversores

La SEC ha emitido una advertencia a los inversores, instándoles a tener extrema precaución al invertir en el sector criptográfico. El regulador señala que la creciente popularidad y adopción de los tokens criptográficos ha dado lugar a numerosas explotaciones. Los estafadores a menudo atraen a clientes desprevenidos con promesas de enormes ganancias, lo que los lleva a ser víctimas de esquemas fraudulentos.

Vale la pena mencionar que la apropiación indebida de los depósitos de los clientes en este caso guarda similitudes con los cargos contra el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried. Además, la SEC tiene casos legales en curso contra Coinbase y Binance por ofrecer valores no registrados, incluidos activos destacados como Cardano (ADA) y Polygon (MATIC).

Los inversores deben permanecer atentos y realizar una investigación exhaustiva antes de invertir en el mercado de las criptomonedas para protegerse de posibles estafas y actividades fraudulentas.